Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/KYC) innowacje (badania i rozwój)
Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Nasze usługi obejmują przygotowywanie i wdrażanie procedur oraz dokumentów zgodnych z wymogami prawnymi. Pomagamy w identyfikacji Beneficjenta Rzeczywistego (UBO), ocenie i zarządzaniu ryzykiem, wdrażaniu środków bezpieczeństwa finansowego oraz współpracy z organem nadzoru. Dostarczamy specjalistyczne szkolenia dla pracowników instytucji obowiązanej, prowadzimy kontrolę wewnętrzną i zajmujemy się zgłaszaniem naruszeń. Dodatkowo, świadczymy wsparcie dla przedsiębiorców prowadzących prace badawczo-rozwojowe oraz realizujących projekty innowacyjne, w tym fundusze venture capital, start-up’y, konsorcja naukowe i jednostki badawczo-rozwojowe.